一、商标使用管理制度
1.建立注册商标管理工作小组。小组负责对本公司注册商标的管理使用及有关工作，做到经常检查、总结。
2.学习《商标法》、《商标法实施条例》及《商标印制管理办法》，严格按商标法要求正确使用注册商标，保证注册商标的专用权。
3.商标标识印制有专人负责，按《商标印制管理办法》办理。
4.对所注册的商标在使用过程中做到注册商标与印制商标标识完全一致，不擅自改变其组合与图案。
5.商标的使用必须按公司下达的计划生产，按规定程序领取，未经批准不得擅自发放。
6.商标标识有专人保管，并建立出入库台账，对废次商标的销毁要有记录，有分管副总经理签字。
7.仓库商标专管员对商标标识的入库、出库等实行严格管理，账目清楚，数字准确。
8.任何人不得擅自拿商标标识，私拿盗窃商标标识者要按公司规定严肃处理，情节严重的，要报请有关部门依法追究其刑事责任。
9.保护注册商标的专用权，维护本公司商标信誉，对侵犯注册商标专用权的行为按法定程序追究。
二、知名商标保护制度
为增强对知名商标保护的力度，立足发挥知名商标对促进经济发展的积极作用，特制定本制度。
1.知名商标的范围
在区域内获“中国驰名商标”称号的商标。
在区域内获“××省著名商标”称号的商标。
在区域内的市场中享有较高声誉，并由省工商局备案的商标。
2.知名商标保护原则
对区域内任何一地区的知名商标视为区域内共认，区域内各地工商部门予以重点关注和重点保护。即区域内各地工商部门对知名商标在市场中被侵权实行重点监测，发生侵权案件后依法从快从重查处，对其中驰名商标和著名商标依法予以特别保护。
3.知名商标联保措施
区域内各地工商部门应于××××年××月××日前确定本地的知名商标，将知名商标的基本情况（含商标名称、图形、适用商品（服务）、所获称号、注册（续展）日期、注册人名称、地址等）汇集，发往城市区域信息平台，作区域内联保，加大保护力度。
区域内各地工商部门依靠知名商标名单，在对市场商标动态的日常监管和开展保护注册商标专用权专项行动中列为重点关注对象。发现商标侵权情况及时与商标注册人所在地工商部门联络，确定侵权性质，立即采取行动。除依法从快从严查处本辖区商标侵权当事人外，对涉案的其他异地当事人按有关商标侵权管理规定办理。
4.知名商标被侵权案件查处原则
区域内各地工商部门受理联保案件后，从快从重查处，应予20日内基本结案，复杂案件30日内结案。
对知名商标侵权人的行政处罚均按《商标法》的规定，除没收侵权商品外，处二倍以上罚款。
5.知名商标信息交流
区域内各地工商部门，应加强信息交流和业务合作，及时将有关动态和工作信息告知各地的工商部门。工商部门应不定期制发联保工作简报。对涉及面广、案情复杂的联保事项，可召开专项工作会议研究和部署。
三、企业形象及品牌管理制度
为了合理利用企业资源，进行准确有效的企业宣传，统一企业形象，积累品牌价值，需要认真贯彻和大力推行“企业视觉识别系统”，特制定本制度。
1.品牌管理工作的主要范畴
（1）企业视觉识别系统的建立，推广以及实施监控。
（2）新的产品和服务品牌的设立和审核。
（3）产品和服务品牌的宣传和推广工作的管理。
（4）企业形象和产品服务品牌的公关工作管理。
（5）涉及以上范畴的总公司以及分公司所有印刷品，广告投放等媒体和介质的制作实施前的审核工作。
（6）其他与品牌管理工作相关的工作。
2.品牌管理小组的设立
（1）涉及企业形象、新品牌创立、品牌营销定位等重大事宜的，由公司领导参与讨论，并给出最终决策。
（2）讨论定案后的推广与实施，在既定方案和原则的前提下，本着提高效率、节约成本、保障质量的原则，所有涉及品牌管理和审核的工作，由品牌小组独立负责。
（3）品牌小组的组长设在公司总部，根据需要配置具体组员；在营销或人力资源等兼管部门设立兼职的组员，负责监督和实施品牌管理工作在各自公司的运作情况，贯彻和传达品牌小组的工作要求，并向品牌小组的领导汇报和负责。
3.品牌小组的常规工作
（1）企业VIS，产品和服务品牌的培训和推广工作。
（2）总公司所有印刷品，广告投放等媒体和介质的制作实施前的审核工作。
（3）分公司所有印刷品，广告投放等媒体和介质的制作实施前的审批工作以及实施过程中的协调和协助工作。
（4）总公司以及分公司品牌管理制度的执行情况的检查和整改工作。
（5）品牌发展策略和规划。
（6）企业公关活动的组织与策划。
（7）其他涉及品牌管理范畴的工作安排与组织。
四、经销商维护企业品牌形象的规定
1.经销商有维护驰名商标在市场上的信誉以及企业形象规范化服务、销售政策的义务。具体操作方式按公司提供的企业CI形象设计方案等其他企业形象规定，包含：店面设计、名称、服装、宣传、服务用语等。CI的形象设计严格按照公司制定的CI手册。
2.无论何种原因，经销商不得擅自更改公司的CI规定和品牌管理规定。
3.为维护品牌在全国市场的驰名商标形象以及维护全体经销商的共同利益，防止因违规、违法行为给整个品牌形象造成损害，本公司将按照具体的违反内容予以处罚。
4.经销商为增加产品的市场知名度，在通过媒体制作广告、召开市场推介会、赞助各类文体活动时，应将有关情况通知本公司。
5.经销商为拓展产品的市场占有率，可以筹划各类市场推介活动和广告宣传，将有关计划报告给本公司，本公司审核是否具体实施；有关费用由经销商承担。
五、质量管理制度
（一）总则
第一条 目的
为保证公司质量管理制度的推行，提前发现异常，迅速处理改善，确保提高产品质量以符合管理及市场需要，特制定本制度。
第二条 范围
本制度包括：
（1）组织机能与工作职责。
（2）各项质量标准及检验规范。
（3）仪器管理。
（4）质量检验的执行。
（5）质量异常反应及处理。
（6）客人投诉处理。
（7）样品确认。
（8）质量检查与改善。
第三条 质量标准及检验规范的范围包括：
（1）原物料质量标准及检验规范。
（2）在制品质量标准及检验规范。
第四条 质量标准及检验规范的设定
（1）各项质量标准。总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关工作人员依据《操作规范》，并参考：国家标准、同业水准、国外水准、客户需求、本身制造能力、原物料供应商标准，分原物料、在制品、成品填制《质量标准及检验规范设（修）定表》一式二份，呈总经理批准后存质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。
（2）质量检验规范。总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目、料号（规格）、质量标准、检验频率（取样规定）、检验方法及使用仪器设备、允收规定等填注于《质量标准及检验规范设（修）定表》内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第五条 质量标准及检验规范的修订
（1）各项质量标准、检验规范若因：机械设备更新、技术改进、制造程序改变、市场需要、加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
（2）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。
（3）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填制《质量标准及检验规范设（修）订表》，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理批示后，始可凭此执行。
（二）仪器管理
第六条 仪器校正、维护计划
（1）周期设订。仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制《仪器校正、维护基准表》，设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
（2）年度校正计划及维护计划。仪器使用部门应于每年年底依据所设定的校正、维护周期，填制《仪器校正计划实施表》、《仪器维护计划实施表》，作为年度校正及维护计划实施的依据。
第七条 校正计划的实施
（1）仪器校正人员应依据《年度校正计划》执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于《仪器校正卡》内，一式二份存于使用部门。
（2）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立《外协请修单》以确保仪器的精确度。
第八条 仪器使用与保养
（1）仪器使用人进行各项检验时，应依《检验规范》内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员，不得任意使用（经主管核准者例外）。
（3）使用部门主管应负责检核各使用者操作的正确性、日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导，并列入作业检核扣罚。
（4）各生产单位使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。
（5）仪器保养。
①仪器保养人员应依据《年度维护计划》执行保养作业，并将结果记录于《仪器维护卡》内。
②仪器外协修造：仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立《外协请修申请单》并呈主管核准后办理外协修造。
（三）原物料质量管理
第九条 原物料质量检验
（1）原物料进入厂区时，仓库管理单位应依据《资材管理办法》的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立《材料验收单》，通知质量管理工程人员检验，且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。
（2）《材料验收单》一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款；第二联会计存；第三联仓库存；第四联质量管理存；第五联送保税。且每次把检验结果记录在《供应厂商质量记录卡》，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计在《供应商质量统计表》及每月评核供应商的《供应商的评价表》，提供给采购部作为选择供应商的参考资料。
（四）制造前质量条件复查
第十条 制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）
质量管理部主管收到《制造通知单》后，应于一日内完成审核。
1.《制造通知单》的审核
（1）订制料号。材料类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
（2）种类。客户提供的材料种类是否齐全。
（3）材料。材料规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
（4）质量要求。各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
（5）包装方式。是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受。
（6）是否使用特殊的原物料。
2.《制造通知单》审核后的处理
（1）新开发产品，《试制通知单》及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单，应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力，应说明原因后，将《制造通知单》送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
（2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将《制造通知单》交研发部拟订加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于《制造规范》上，作为制造部门生产及质量管理的依据。
第十一条 生产前制造及质量标准复核
（1）制造部门接到研发部送来的《制造规范》后，须由部长或组长先查核确认下列事项后，才可进行生产：
①该制品是否定有《成品质量标准及检验规范》作为质量标准判定的依据。
②是否定有《标准操作规范》及《加工方法》。
（2）制造部门确认无误后于《制造规范》上签认，作为生产的依据。
（五）制程质量管理
第十二条 制程质量检验
（1）质检部门对各制程在制品均应依《在制品质量标准及检验规范》的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。
（2）在制品质量检验依制程区分，由质量管理部负责检验。
（3）质量管理工程科于制造过程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。
（4）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，加以处理后将异常原因、处理过程及改进方法等开立《异常处理单》呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签，再送总经理室复核。
（5）质检人员于抽验中发现异常时，应反映单位主管处理并开立《异常处理单》，呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。
（6）各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以《异常处理单》反应处理。
（7）制造过程间半成品移转，如发现异常时以《异常处理单》反应处理。
第十三条 制造过程自主检查
（1）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立《异常处理单》一式四联，填列异常说明、原因分析及处理意见，送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟订责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理）存，第三联会签部门存，第四联经办部门存。
（2）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
（3）制程自主检查规定依《制程自主检查实施办法》实施。
（六）成品质量管理
第十四条 成品质量检验
成品检验人员应依《成品质量标准及检验规范》的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理以确保成品质量。
第十五条 出货检验
每批产品出货前，产品检验应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报《出货检验记录表》，呈主管批示后执行。
（七）质量异常反应及处理
第十六条 原物料质量异常反应
（1）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据《资材管理办法》的规定呈主管核决与处理。
（2）对于检验异常的原物料经主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立《异常处理单》送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后，送采购单位与提供厂商交涉。
第十七条 在制品与成品质量异常反应及处理
（1）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应填写《异常处理单》，并应立即向有关人员反映质量异常情况，使之能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
（2）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一制程（以《废品报告单》提报，并经质量管理部复核才可报废）。
第十八条 制程间质量异常反应
收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写《异常处理单》详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后送经理室，品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查在制品异常项目、数量并拟订处理意见及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。制造部门召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
（八）成品出厂前的质量管理
第十九条 成品缴库管理
（1）质量管理部门主管对预定缴库的成品，应逐项依《制造流程卡》、《QAI进料抽验报告》及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。
（2）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写《异常处理单》，详述异常情况及附上样品并拟订处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
（3）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把《异常处理单》呈总经理批示。
第二十条 检验报告申请作业
（1）客户要求提供产品检验报告，营业人员应填报《检验报告申请单》一式一联说明理由、检验项目理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。
（2）总经理室产销组人员接获《检验报告申请单》时，应转经理室生产管理人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研究决定是否出具《检验报告》，呈经理核签后把《检验报告申请单》送总经理室产销组，转送质量管理部。
（3）质量管理部接获《检验报告申请单》后，取成品样做成品物理性质实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入《检验报告表》一式二联，经主管核签后，第一联连同《检验报告申请单》送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。
（4）特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获《检验报告申请单》后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于《检验报告表》一式二联，经主管核签，第一联连同《检验报告申请表》送产销组，第二联自存。
（5）产销组人员在接获质量管理部人员送来的《检验报告表》第一联及《检验报告申请单》后，应依《检验报告表》资料及《检验报告申请单》的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。
（九）产品质量确认
第二十一条 质量确认时机
经理室生产管理人员在安排《生产进度表》或《制作规范》生产中遇有下列情况时，应将《制作规范》或经理批示送确认的《异常处理单》由质量管理部门人员取样确认，并将供确认项目及内容填立于《质量确认表》，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
（1）批量生产前的质量确认。
（2）客户要求质量确认。
（3）客户附样与制品材质不同。
（4）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异时的质量确认。
（5）经经理或总经理指示送确认的产品。
第二十二条 确认样品的制作和取样
（1）确认样品的制作。
研发部根据客户要求，负责对样品的制作。
（2）确认样品的取样。
质量管理部人员应取样两份，一份存质量管理部，另一份连同《质量确认表》交由业务部送客户确认。
第二十三条 质量确认表的开立作业
（1）质量确认表的开立
质量管理部人员在取样后应即填《质量确认表》一式二份，编号连同样品呈经理核签并于《质量确认表》上加盖“质量确认专用章”，转交研发部及生产管理人员，且在《生产进度表》上注明“确认日期”后转交业务部门。
（2）客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立《质量确认表》，并要求客户于确认表上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员生产，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报《异常处理单》，呈经理批示，并依批示办理。
第二十四条 质量确认处理期限及追踪
（1）处理期限。
营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于两日内转送客户，质量确认日数规定为国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验后再确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。
（2）质量确认追踪。
质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上时，应以便函反映给营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
（3）质量确认的结案。
质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的《质量确认表》后，应立即会同经理室生产管理人员于《生产进度表》上注明确认完成并以安排生产。
（十）质量异常分析改善
第二十五条 制造程序质量异常改善
《异常处理单》经经理列入改善者，由经理室品保组登记并交由改善执行部门依《异常处理单》所拟的改善意见确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十六条 质量异常统计分析
（1）质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制《各机班、料号不良分析日报表》送经理核实后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟定改善措施。
（2）质量管理部每周依据每日抽检编制的《各机班、料号不良分析日报表》将异常项目汇总编制《抽检异常周报》送总经理室、制造部品保组，并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
（3）各科生产中发生异常时拟报废的物料，应填报《成品报废单》，会同质量管理部确认后才可报废，且每月5日前由质量管理部汇总填报《报废原因统计表》，送有关部门检查改善。
（十一）附则
第二十七条 实施与修订
本制度呈总经理核准后实施，增补修改亦同。
六、质量管理日常检查规定
第一条 为了避免人员的疏忽而导致不良的影响，使全体员工重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。
第二条 范围
（1）工作检查。
（2）生产操作检查。
（3）自主检查。
（4）外作厂商质量管理检查。
（5）质量保管检查。
（6）设备维护检查。
（7）厂房安全卫生检查。
（7）其他可能影响产品质量的检查。
第三条 检查的频率
依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。
第四条 检查的项目
依检查范围的类别而定。
第五条 检查资料的回馈
要转知有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。
第六条 实施单位
质量管理部成品科及有关单位。
第七条 实施要点
1.工作检查
（1）必须由各单位主管配合执行。
（2）频率：
①正常时每周一次，每次2-3人，但至少每月一次。
②新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。
③特殊重大的工作则视情况而定。
（3）工作检查表（略）。
2.质量保管检查
（1）原料、加工品、半成品、成品等。
（2）频率：每周一次。
（3）质量保管检查表（略）。
3.厂房安全卫生检查
频率：每周一次。
第八条 本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
七、检验仪器的管理办法
第一条 目的
确保检验仪器的精准，防止因仪器的误差而产生不良品，并延长检验仪器的使用寿命。
第二条 范围
凡本公司所使用的检验仪器。
第三条 实施单位
质量管理单位及使用单位。
第四条 实施要点
（1）所有检验仪器均需建卡，并指定专人负责保管、使用、维护保养及校正。
（2）为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加培训，由质量管理单位负责排定课程讲授，如新进人员在参加培训前就须使用检验仪器时，则由各单位派人先行讲解。
（3）检验仪器应放置于适宜的环境（要避免阳光直接照射，适宜的温度），且使用人员应依正确的使用方法实施检验，使用后，如有附件者应归复原位。
（4）有关维护保养方面。
①由使用人负责实施。
②在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。
③维护保养周期实施定期维护保养并作记录。
④检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。
⑤久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。
⑥一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但要提供维护保养证明书，或相关的凭证。
（5）有关校正方面。
①由质量管理单位负责实施，并作记录，但在使用前后或使用中必须校正者，则由使用人随时实施。
②定期校正：
依校正周期，排定日程实施。
③临时校正：
A。使用人在使用时或质量管理单位在巡回检验时发现检验仪器不精准，应立即校正。
B。检验仪器如功能失效或损坏，经修复后，必须先校正才能使用。
C。外借收回时应及时校正。
④检验仪器经校正后，若其精密度或准确度仍不符合实施需要，应立即送请专门技术人员修复。
⑤若因技术上或设备上的困难，而无法自行校正者，则委托设备完善的其他机构代为校正，但须要求提供校正证明。
⑥检验仪器经专门技术人员鉴定后，认为必须汰旧换新者，以及因检验工作实际的需要，必须新购或增置者，得由质量管理单位依本公司请购规定请购。
第五条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
八、产品包装物料管理制度
为保证产品包装卫生质量，规范管理，根据检验检疫部门的相关要求，特制定本制度：
（1）所有进口的包装物料，必须符合进口国标准要求和检验检疫部门的卫生要求，无毒无害，无污染。
（2）采购国产的包装物料，规格、型号必须符合公司产品加工生产的标准要求，无破损、渗漏及标识模糊不清等现象。
（3）进厂包装物料必须经验收合格后，才能使用，否则一律拒绝进厂。
（4）包装物料在库内要码垛整齐，按规格、型号存放。纸器等外包装要离地、离墙30厘米存放；内包装袋要放置在搁架上，按品种、规格摆放整齐，不得与有碍卫生的物品一块放置或接触。
（5）存放包装物料的场所必须清洁、干净，温度适宜，空气流通。
九、交货检验制度
1.营业部门对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期，要经常与制造部门保持联系，以掌握其经过情形及进行状况。
2.营业部门若已于指定交货日期前确定可以交货，应主动与客户联系确实的交货时间。
3.当确定交货商品的交货日可能延迟时，应通知订货的客户以取得其理解。
4.营业部门在交货查验商品时，应对照订货单，以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项是否符合订货单的要求。
5.商品的交货与配送业务由营业部门负责。
6.在交货或配送商品时应发送货通知单。
7.关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他的投诉问题，应取得负责人或营业经理的认可，设法寻求处理办法。
十、受理订货制度
1.营业部门在确定订货已成立时，应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中，发函给相关单位。
2.所有电话、外部销售或来函的订货受理，不论外务或是内务，皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。
3.营业部门向制造部门公告预估生产委托表时，应要求提出制造品与在制品的区分、制造品的交货预定的处理报告，以说明其经过。
4.营业部门为执行各项计划，使销售、订货受理活动顺利进行，应与制造部门保持密切联系，并随时准备好商品库存明细表、主要材料的进厂预定表、主要材料的库存明细表。
十一、商品价格管理制度
1.定价策略
（1）企业的定价权限。
①对实行国家指导价的商品和收费项目，按照有关规定制定商品价格和收费标准。
②制定实行市场调节的商品价格的收费标准。
③对经济部门鉴定确认，物价部门批准实行优质加价的商品，在规定的加价幅度内制定商品价格，按照规定权限确定残、损、废、次商品的处理价格。
④在国家规定期限内制定新产品的试销价格。
在定价过程中，要考虑下列因素：国家的方针政策，商品价值大小，市场供求变化，货币价值变化等。
（2）商品价格管理。
根据国家规定，企业和物流中心在价格方面应当履行下列义务：
①遵照执行国家的价格方针、政策和法规，执行国家定价、国家指导价。
②如实上报实行国家定价、国家指导价的商品和收费项目的有关定价资料。
③服从物价部门的价格管理，接受价格监督检查，如实提供价格检查所必需的成本、账簿等有关资料。
④执行物价部门规定的商品价格和收费标准的申报、备案制度。
⑤零售商业、饮食行业、服务行业等，必须按照规定明码标价。
（3）物价管理的基本制度。
①明码标价制度。实行明码标价制度，便于顾客挑选商品。明码标价，要做到有货有价，有价有签，标签美观，字迹清楚，一目了然。标签的内容要完整，标签的颜色要醒目有别。实行一物一签制，货签对位。对标签要加强管理，标签的填写、更换、销毁都应由专职或兼职物价员负责，标签上没有物价员名章无效。对于失落、错放、看不清的标签要及时纠正、更换。
②价格通知制度。价格通知制度就是将主管部门批准的价格用通知单的形式，通知各个执行价格的单位，包括新经营商品的价格通知、价格调整通知和错价更正通知。价格通知单是传达各种商品价格信息的工具，直接关系到价格的准确性，也关系到价格的机密性。
③物价工作联系制度。物价工作联系制度就是制定和调整商品价格时，同有关单位和地区互通情况、交流经验、加强协作、及时交换价格资料的制度。
④价格登记制度。价格登记就是把企业经营的全部商品的价格进行系统的记录，建立价格登记簿和物价卡片。价格登记，是检查物价的依据，所以要及时、准确、完整，便于长期保存。在登记簿和卡片上应写明下列内容：商品编号、商品名称、产地、规格、牌号、计价单位、进货价格、批发价格、批零差率、地区差率、定价和调价日期、批准单位等。
⑤物价监督和检查制度。物价监督包括国家监督、社会监督和单位监督三种基本形式。
国家监督就是通过各级物价机构、银行、财政、工商行政和税务部门从各个侧面对物价进行监督。社会监督就是群众团体、人民代表、消费者以社会舆论对物价进行监督。单位内部监督就是企业内部在价格联系中互相监督。
物价检查，一般是指物价检查部门或物价专业人员定期或不定期地开展审价和调价工作。
2.物价管理权限
（1）认真贯彻执行党和国家有关物价的方针、政策，负责组织学习培训，加强物价纪律教育，不断提高企业员工的政策观念、业务水平和依法经商的自觉性。
（2）正确执行商品价格，按照物价管理权限，制定审批商品或服务收费的价格，检查、监督基层物价管理工作的执行情况，发现价格差错及时纠正，情节严重的予以经济处罚。
（3）认真做好物价统计工作，搞好重点商品价格信息的积累，建立商品价格信息资料，分析市场价格变化情况，开展调查研究，为企业经营服务。
（4）对重点商品和招商商品的价格实行宏观控制，限定综合差率，审批价格。
（5）凡新上岗的物价员，审批价格由经营部负责。半年后视工作情况，下放审批价格权。
（6）按照权限审批处理价格，凡处理残损商品，损失金额不超过500元的（一种商品），由各专业部门主管经理审批，交市场经营部备案。
凡处理残损商品，损失金额在500元～3000元之间的（一种商品），由经营部主管部长审批。
凡处理残损商品，损失金额超过3000元的（一种商品），由主管副总经理审批。
处理超利商品。对超过保本期、保利期确属需要削价处理的商品，每月月底由物价员会同有关人员提出处理价格，处理价格不低于商品进价的，由主管业务经理负责审批，交公司经营部备案；处理价格低于商品进价的，上报公司经营部，由公司经营部主管部长视全公司经营情况酌情审批；对一种商品损失金额超过5000元的，必须上报公司总经理审批。
3.物价管理的基本要求
（1）对企业所经营的商品（包括代销、展销商品）都要使用商品编号，按计算机管理要求，根据商品种类进行统一编号，并逐步实施商品条形码。所有业务环节凡涉及商品编号的（商品购进、定价、调价、削价处理、标价签、出入库、盘点等）所用票据，均使用统一编号。
（2）商品定价要按有关规定执行。商品定价原则：根据市场行情、价格信息、企业经营情况，坚持勤进快销的原则，合理制定商品价格。
凡特殊商品定价（化妆品、家用电器、食品、黄金、皮鞋等）需要持有质量检测证件的，物价员必须验证定价，证件不全不予定价。
（3）制作物价台账。物价台账是企业审查价格，实行经济核算的重要依据，其范围包括：经营、兼营、批发、展销、试销、加工。必须做到有货有账，以账审价。
根据专业公司新价通知单、自采商品定价单、进货票和进货合同，物价台账登载内容包括：产地、编号、品名、规格、等级、单位、进价、单价税额。企业专职物价员要全面、完整、连贯、准确登记，同时存入计算机对应管理。
（4）商品的价格调整，必须以上级供货单位下达的调价通知单为依据。严格按照规定的编号、品名、规格、等级、价格和调整时间执行。商品需要调整价格时，由各专业物价员会同有关业务人员根据市场行情、调价依据、库存情况、资金周转率等，提出调价意见，填制《商品价格调整计划表》，由市场经营部审批。调整价格前，专职物价员按调价内容更改物价台账，须在执行前一天，通知营业部兼职物价员，填制新价签，并盖章。调价商品在执行前一天业务终了后盘点，填制《商品变价报告单》，报物价员审核盖章，部门做进销存日报表转财会做账。调价通知单建立存档制度，由物价员统一保管。
（5）凡柜台出售的商品和服务收费标准都必须实行明码标价制度，并使用统一商品标价签。在商品同部位设置商品标价签，要做到“一货一签”、“货签对位”。商品标价签应注明商品编号、品名、规格、单位、产地、等级、零售价，标价签由物价员审核盖章后方能使用。属于试销商品和处理商品应注明“试销”或“处理”字样。填写商品标价签应做到整齐、美观、准确、清楚，所用文字一律采用国家颁布的简化汉字，零售价格要盖阿拉伯数字戳。
（6）价格检查：商品的零售价格，以及服务收费标准（包括生产配件、加工费率、毛利率、产品质量等）是否正确。有无违反有关规定越权定价、调价和处理商品现象。是否正确执行明码标价和使用统一商品标价签。商品质价是否相符，有无以次充好、以假充真、掺杂使假、改头换面、变相涨价的问题。
（7）价格信息：为使价格触角更加灵敏，为企业经营决策服务，需要加强价格信息工作，价格信息来源于各方经营信息和国家有关行业信息反馈，其基础工作是采价。
经营部每周要组织各部门专职物价员进行一次半日采价，主要对某类商品或一段时间内价格波动大的商品、季节性商品、销售畅旺的商品等，进行类比分析，并做较详细的记录。记录内容包括：采价商品的名称、零售价、所到单位名称。采价后物价员需对价格动态进行分析，计算出与本企业的价格差，提出参考变价意见，报各部门经理室和经营部（专职物价员留存一份），建立价格信息数据库。
（8）物价纪律：
①企业员工必须遵守物价纪律，不准泄露物价机密，不准越权擅自定价、调价，不准早调、迟调、漏调商品价格。由物价员按照分工管理权限定价，其他人员无权定价。
②切实执行明码标价制度，杜绝以次顶好、掺杂使假、少斤短尺等变相涨价的做法。
③削价处理商品，一律公开出售，不准私留私分。
十二、营销商品价格制度
1.营销价格管理制度
（1）商品的价格要根据下游生产及采购的价格统一来估算，经由经理决定后，提供给经销商作为参考。
（2）价格书的制作由营业部门的内务负责，通常要先从经销商处拿到正确的规格书后才着手进行。
（3）营业部门必须以主要材料价格表、预估成本计算表、一般市价表、标准品单价表等资料作为估价参考资料。
（4）营业部门对于定期委托制造部生产的标准品，应要求制造部提出其主要材料价格表与价格成本计算表。
（5）对于标准品以外的交易或价格委托，每次都要经由制造部经理的裁决，以估价的价格方式处理。
（6）对商品做估价时，应尽速进行状况调查，尽快提出报告。
（7）将价格书送给经销商之后，必须在价格账目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。
2.营销定价管理制度
（1）本公司定价活动必须遵守本制度。
（2）为准确地确定本公司产品价格，特设立成本研究委员会，委员会由下列成员构成：总经理（主任）、常务董事（副主任）、销售主管（委员）、财务主管（委员）、采购主管（委员）、制造主管（委员）。
（3）对于新产品、改良产品，应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本后，再予以慎重的定价。
（4）必须经有关专家予以确认后方可择定定价方式。
（5）在定价单提出以前，要尽量正确地收集顾客及竞争对手（有价格竞争时）的情报。
（6）定价单提出后，必须保证正确而迅速的反馈，并根据定价单的存根，进行定期或重点研讨。
（7）由成本研究委员会负责本公司的标准品、新产品和特殊产品的成本及销售价格的确定。
（8）财务部门根据确定好的价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查营销人员交付的订货单所列示的价格是否正确。
（9）对于订货价格可由营销人员自行决定，也可由总经理决定，或由成本研究委员会审定。
（10）营销员在确定订货价格时，需兼顾本公司和经销商的利益及业务关系，避免任何一方受到损失。
（11）在接受订货时，应认真调查经销商的支付能力，以免货款无法收回。
（12）营销员依据自己的判断，能够自行决定订货价格的范围包括：
①以公司统一确定的价格接受订货。
②订货额在××万元至××万元之间，且降价幅度为×%的标准品订货。
③订货额在××元以内，且降价幅度为×%的标准品订货。
（13）订货单由营销人员交财务部门审核后，报销售主管核准。
（14）营销人员在规定范围内进行折价销售时，应填制《折价销售传票》，一式四联。
（15）在特别价格各项中，营销人员都需向财务部门提交订货单，并经销售主管审查。
十三、降价销售管理规定
（一）通则
第一条 营销过程中所有降价（或折价）销售业务的处理均按照本规定办理。
第二条 降价分两种情况，一种是由营销人员自行判断决定，另一种是要经过必要的申请手续。
第三条 营销人员在决定降价时，必须统筹兼顾，综合考虑本公司与客户的相互关系，避免造成本公司的利益损失。
第四条 降价唯一的目的是扩大销售，坚决杜绝为满足个人的私利而抛售，因此其依据是客观的交易现实，必须做到公正、客观。
（二）降价销售事务处理
第五条 营销人员自行判断降价，原则上适用于以下情况，但特定商品除外。
（1）客户支付额中未足×元的尾数。
（2）支付额达×万元以上时，可以有1/200的浮动额，但让利总额不能超过××元。
（3）支付额未满×万元，但在×万元以上时，可以有1/200的浮动额，但让利总额不得超过××元。
（4）支付额未满×万元时，降价幅度应在××元以内。
同时，无论何种情况，均要有充足的理由和严格的核算。
第六条 实施降价销售时，必须填写《降价销售业务传票》，一式五联。
第七条 降价销售业务的清单处理。
（1）商品管理部据此填制《降价销售业务传票》。
（2）降价销售业务传票共五份，要进行以下处理：
①《降价销售业务传票》由商品管理部留存。
②降价通知（商品管理部——客户）。
③货款扣除通知单（商品管理部——财务部）。
由财务部据此从客户销售账上扣除等额赊销款。
④降价销售核算单（商品管理部——财务部——客户），与降价销售统计表一起送交财务部。
⑤降价销售统计表（商品管理部——业务部）。
由业务部据此进行该类降价销售统计。
第八条 降价销售申请。
（1）大量订货、特殊订货及客户降价要求超出规定限额时，营销人员要提交《降价销售申请》。
（2）降价销售申请提交给业务部，由业务部转交上级审批。特殊紧急情况下，可通过电话请求总经理裁决。
（3）电话申请批复时，营销人员要补送《降价销售申请》。
（4）降价销售申请一式两份，一份由申请者留存，以作降价销售的凭证依据，另一份送交业务部审查后，经营业部长送交总经理裁决，如总经理同意，返交业务部，再由业务部转交商品管理部。
（三）降价洽谈要领
第九条 在大批量订货和特殊订货情况下，客户大都提出降价要求，营销人员如认为理由充足，且降价要求没有超出本公司指定限度，可自行决定降价。
第十条 如非降价销售品，营销人员应婉言谢绝。
第十一条 如客户的降价要求超出公司规定的降价限度，营销人员应讲明自己无权决定，然后可请示上级，或打电话请示，并要求对方讲清楚压低降价幅度。
十四、商品变价票流物流规程
1.营业部门销售人员接到物价员转来的变价通知单，按规定和要求做商品变价报告单1～5联，经经理审批签字后，转物价员审核。
2.物价员接到销售人员转来的变价报告单，审核签字后交公司经理审批。
3.物价员将经理审批后的变价报告单第5联留存记物价账，1联交公司经营部，2～4联转营业部门商品账记账员。
4.商品账记账员接到变价报告单2～4联审核无误后，按变价报告单变动商品销售价格，留存3联，在当日进销日报表登记变价增值或减值并记库存商品（经销）二级账金额增加或减少，将变价报告单2联转营业部门会计室，4联转统计员。
5.营业部门会计室接到商品账转来的商品变价报告单2联，审核无误后做记账凭证，借或贷库存商品、贷或借商品进销差价。
注：商品变价后售价低于成本的损失上报本公司财务部研究处理。公司作削价准备或列入营业部门当期损益。
十五、商品削价管理规程
1.部门业务主任根据柜台商品残损、变质、积压等情况做商品削价处理申报单1～5联，报转物价员审核。
2.物价员接到部门业务主任转来的削价处理申报单到柜台查看商品残损程度，严格审核削价幅度，认定合理无误后签字交公司经理审批。
3.物价员接到经理审批后的削价处理申报单5联留存，1联交经营部，2～4联转营业部门商品账记账员。
4.商品账记账员接到《申报单》的2～4联，审核无误后，按《申报单》中所列商品编号、品名、数量由好品转入“处理商品”，即减少好品柜台数量，按商品编号、品名、新定售价增设带“处”字头的账面，记柜台栏数量增加。
5.根据商品削价处理申报单损失金额在当日进销存日报表登记变价减值并记库存商品（经销）二级账金额减少，《申报单》2联转营业部门会计室，4联转统计员。
6.营业部门会计室接到商品账转来的《申报单》2联审核无误后，做记账凭证，借进销差价、贷库存商品。
十六、营销财务管理制度
1.账号设置
营业部门实行收支两条线，设立两个账号，分别为费用账号与收入账号，上报公司财务部。收入账号只能存入，不能支出。
2.资金管理
（1）营业部门对客户信用额度外的销售一律实行现款现货，严禁赊销，业务经理不准担保或垫付。
（2）所有销售收入最迟至第二天9时必须存入银行。
（3）员工借支现金，一律按公司财务相关规定办理，由办事处经理审批，最迟不得超过一个月清偿。
（4）现金做到日清日结，应定期或不定期清查，不允许白条冲抵现金，内务主管无权私自借支现金。
（5）收款时应认真辨别真伪，凡假币由责任人负责赔偿。
（6）严格遵守公司财务部其他相关规定。
3.应收款管理
（1）应收账款：应收款的发生由营业部门经理和内务主管共同批准，由区域经理进行跟踪管理。如出现呆坏账，由营业部门经理承担50%，该区域业务经理与内务主管共同承担50%责任。
（2）统计员与内务主管要做好应收款的账务登记，按发货单同时记录，按收款收据或银行到款通知单同时核销。内务主管、储运员与业务经理应做好催收工作。
（3）个人应收款：在2000元（含2000元）以内，要经营业部门经理批准，并在一个月内报账归还，超期自动从工资中扣除。
（4）业务经理、内务主管应及时发现坏账倾向，并向营业部门经理报告，由营业部门经理牵头，协同采取措施追收。不能确认的坏账要继续追收，直至用法律手段。
（5）一旦确认出现坏账时，填写财务部的《坏账审批表》报公司调查、复核。坏账的最后确认权在总经理。
4.小额办公用品及低值易耗品管理
（1）营业部门根据需要，由经理审批，由内务主管购置小额办公用品及低值易耗品。
（2）内务主管应设台账，登记支出账目，负责保管好小额办公用品及低值易耗品，经营业部门经理签字方可领用。领用情况由内务主管登记在册。
5.费用控制
（1）营业部门经理是控制办事处费用支出的责任人。所有费用支出均须营业部门经理签字同意，由内务主管进行审核后，方能凭合法的凭证由财务主管报销。
（2）如果已支出费用不能通过公司财务部门的终审，则由营业部门经理与内务主管共同承担责任。
6.促销品管理
各类促销品由仓管员管理，登记台账，严格按照促销计划比例发放，有关经手人签字。
7.办公设备管理
重大采购事项需报请销售计划部，批准后方可采购。
8.费用支出标准
（1）费用额度与控制
①公司根据各地区市场发展程度，确定各营业部门费用总额与种类比例。
②费用总额中不包括对营业部门的奖励部分。
③节支费用使用方法：
营业部门当月节支费用的40%，可记入下月使用。
设营业部门地区可提取月节支费用的30%，作为营业部门员工奖励。
未设营业部门地区可提取季度节支费用的50%，作为该区域工作人员的激励，其余部分不再记入次月的开支中。
（2）费用支出具体标准
①差旅费（非住宿所在地的工作区域之间所发生的费用）。
营业部门经理、区域经理：营业部门经理按业务经理的巡访计划核算出差天数。
出差补助（食宿及市内交通费）：90元/天。
长途交通费：最高可报火车硬卧。
业务经理：
出差补助（食宿及市内交通费）：70元/天。
长途交通费：8小时以下按火车硬座，8小时以上按火车硬卧标准。
②差旅费报销需有出差申请表及正式票据。
③办公电话费：限额1500元/月。
传真费：必须使用正规票据。
邮寄费：必须使用正规邮电票据。
办公用品费（含复印费）：限额20元/月。
营业部门短途运输费：登记。
营业部门车辆燃油费：登记。
停车费：正规票据。
车辆维修费：正规票据。
促销宣传费：经公司批准后方可支出。
其他：超出预算的费用，支出前须填报《特殊费用申请表》，经公司批准后方可支出。
（3）费用的核销
①营业部门的所有支出均为限额实报实销，所有费用均需经营业部门财务主管及营业部门经理复核后，每10日连同发货单寄至财务部核销。
②旅费核销依据：当月考勤表、当月出差申请表以时间先后为序按飞机、火车、汽车票、住宿票及其他票据分类粘贴，按规定格式填写《差旅费报销单》，经审核报销。
③业务人员出差需填写《出差申请表》，经营业部门经理批准方可出差。经批准的《出差申请表》需在营业部门备案，以此作为考勤、报销的依据。出差返回后，将填写好出差结果的申请表附于差旅费报销单后，经审核报销。无申请表或申请表填写不完善，该次差旅费不予报销。
④传真、邮寄费、办公电话费、房租费、办公用品费、短途运费、燃油费、停车费、维修费等应分类粘贴报销。
⑤特殊费用：未包含在上述之内的和超出预算的费用，报销时将经过批准的《特殊费用申请表》附于单据后。
⑥当月所有费用应按时寄回财务部，未按时寄回不予报销。所有费用均需正规票据，严禁使用白条、虚假票据（房租需有房东签字收条）。
⑦员工住宿的水电、有线电视、伙食费等杂费不予报销。
十七、财务报销制度
1.费用报销
（1）一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部分要经企业主管领导批准方可向财务部报销。
（2）已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
（3）未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
2.固定资产报销
（1）必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须经总经理室向有关部门办理专项控制证明单才能购买。
（2）如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
（3）固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
（4）固定资产经财务部报销后，列入“内部往来成本费用”科目。
3.流动资产报销
（1）采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
（2）凡购入材料物品，必须填写《入库验收单》一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
（3）材料物品领用时，必须填《领料单》一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
（4）仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
（5）采购部门可借支备用金，作为零星购料周转；工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
（6）采购人员经领导批准可借支空白支票（限于一定数额内开支），但必须在三天内到财务部报销，如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票。
（7）各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
（8）低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片。
（9）年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
十八、销售渠道管理规则
第一条 销售路径
关于销售的路径以下列规定为准：
（1）代理店由总公司负责协调、管理。
（2）特约店由支店营业所负责管理。
第二条 销售区域
（1）销售区域集中于商业区，以目前支店营业所的所管区域为主。
（2）目前管辖以外区域的销售活动，除经本公司登记有案的特约店以外一概不予认可。
（3）将来拟以省、市、区、县为其销售区域，即代理店的设置未来将以都市为中心选择合适的地点设置。
第三条 代理店
代理店是指与本公司有直接交易的商店而言。但它的销售责任额必须达到以下数字：
（1）A地区（市中心区域）。
每月××万元，每期××万元以上。
（2）B地区（A地区以外的所有地区）。
每月××万元，每期××万元以上。
第四条 特约店
特约店以批发为其专营事业，要经总公司及代理店双方协议始得成立，它与总公司（或支店营业所）有直接交易，但还未达到代理店的资格。它的营业责任额必须达到以下的目标：
（1）A地区（同上）每月×万元，每期××万元以上。
（2）B地区（同上）每月×万元，每期××万元以上。
第五条 特约交货店
所谓特约交货店是指各支店向总公司提出申请，并获认可的交货店而言。但其营业责任额要达到下列目标：
（1）A地区（同上）每月×万元，每期××万元以上。
（2）B地区（同上）每月×万元，每期××万元以上。
第六条 A级代理店
A级代理店是指代理店当中与总公司缔结代理店合同，实施合同交易的店而言。
第七条 B级代理店
B级代理店是指代理店无法与总公司缔结代理店合同的店而言。
第八条 A级特约店
A级特约店是指必须缴付回报奖金，而且将来必须与总公司合作的特约店而言。
第九条 B级特约店
B级特约店是指不必缴付回报奖金，位居于代理店系列之下的店而言。
第十条 C级特约店
C级特约店是指第五条特约交货店而言。
第十一条 销售手续费
（1）代理店可因对特约店的交易处理要求支出销售手续费，于每月截止期结算，从该月份的请款金额中扣除。
①制造销售价格×%以上。
②代理店交给特约店的价格×%以上。
③给代理店的销售手续费×%中的×%。
（2）代理店可因对特约交货店的交易处理要求销售手续费，并依据特约交货店的申报，经由支店（或营业所）的确认，从该月份的请款金额中扣除当月申报的金额。
①制造销售价格×%。
②代理店交给特约交货店的价格×%以上。
③给代理店的销售手续费×%中的×%。
第十二条 销售回报奖金
（1）本公司将依据代理店及特约店的交易额每半年支付一次本项金额。
（2）回报奖金的计算及支付方法。本奖金的计算期间为4月1日～9月30日及10月1日～3月31日，每年2次。期间所收取的总额会于次期做扣减结算后再支付。
第十三条 回报奖金计算的基础数字
代理店计算回报奖金的对象金额以该店的进款金额为准。
（1）代理店的请款金额是指从本期总销售额中扣除特约出货额、特约交货店的出货额（两者都包含×%的销售手续费在内）及折扣掉×%以上的特价品部分后的金额。
（2）有必要支付奖金的特约店，原则上事前要由各支店营业所提出申报，经由公司审查认可后始得实施。
第十四条 调整金
（1）产品不论新旧。
（2）接受调整的对象，原则上以A级代理店（有互换合同书之店）为主。但B级代理店（无互换合同书之店）也可设定一定的期间；与合同缔结代理店（A级代理店）一样，接受调整。
（3）调整金于每月截止期内结算，从当月请款金额中扣除作为支付。
第十五条 功劳金
（1）功劳金是针对代理店的交易额，依照下列方式支付的一种金额。
（2）绩效奖金的计算基准与奖金一样，以代理店的销售额为对象，计算期间也相同。
（3）绩效奖金的支付是针对期间内代理店的总收入额来计算，原则上于次期中以现金支付。
（4）绩效奖金的对象有专卖店及一般商店的区分。
（5）绩效奖金的支付原则上以现有对象为主，不拟再扩大范围。
第十六条 商品的处理单位
（1）在处理上，原则上以一捆为单位。
（2）所谓一捆是指集合各种物品，制造价格为10000元者。但如情况紧急则不在此限。
第十七条 退货处理的规定
（1）凡良品一概不得退货。
（2）不良品退货时，一概以×%处理。但责任如出于本公司则不在此限。
（3）有关总店及支店之间的退货处理事宜，另文规定。
第十八条 批发价格的再确认
（1）代理店、特约店如违反规定（×%以上），破坏价格从事销售，一经发现，其批货价格将经由审议，改为×%。
（2）如有以上情况将不支付回报奖金。
第十九条 货款清偿方法
（1）截止日期比照以往规定。
（2）货款清偿于交易截止日后的10日起以现金或×日以内的期票缴付。
（3）如超过约定日期缴付，对方必须依照超过的日数，负担每日×厘的利率损失。
第二十条 新代理店及特约店的设置
本公司如认定某一区域有加强销售的必要时，将与有关的代理店进行充分的协商，设置新的代理店与特约店。
第二十一条 本规定与个别合同的关系
如有个别合同在先，个别合同将优先于本规定。
第二十二条 本规定的适用范围
本规定由××产业股份有限公司于××××年×月制定，适用于所制造、销售的所有××产品。
第二十三条 本规定的实施
本规定于××××年×月×日起开始实施。
十九、货款回收处理规定
第一条 当月货款未能于次月5日以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。
第二条 未收款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款”。
第三条 经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆账”。
（1）经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征兆已渐明显者。
（2）经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。
（3）支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由，并已停止出货一个月以上者。
（4）催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。
（5）其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。
第四条 对于未收款应做如下处理：
（1）当月货款未能于次月5日以前回收，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核查。
（2）前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。
第五条 对于催收款应做如下处理：
（1）未收款未能依第四条第二款解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后五日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交副总经理，呈总经理核示。
（2）货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。
第六条 对于准呆账应做如下处理：
（1）准呆账的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。
（2）移送法律部配合处理的时机：对于经销店未正式宣告倒闭，但其征当已渐明显的和经销店因他案受法院查封，货款已无清偿可能的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。对于支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由，并已停止出货一个月以上的和催收款迄今未能解决，营业单位应依（催收款的处理）规定先行处理解决。处理后未能有结果，认为有依法处理的必要，再签移法律部依法处理。
（3）正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。
（4）法律程序的进行，由法律部另以专案签准办理。
第七条 准呆账移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，以之为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。
