经侦支队这边的调查也在紧锣密鼓的展开。
根据燕京分行提供上来的线索,经侦支队顺藤摸瓜,发现了多个可疑账户,任非凡隐藏的资产规模至少有数亿元。
触目惊心,这就是蛀虫!
为了牢牢抓住这些财产的动向,经侦支队还在尽可能多找些线索。
“队长,那边打电话过来说五年内的汇入汇出款明细都调出来了。这边的工作我来弄吧,你去看看。”
“好。”
“资料都放在你桌子上了。”
把手头的工作交给下属,支队长走上了二楼。空调坏了,整个支队里面热得像个大蒸笼,现在还在加班的基本都是负责任非凡这个案子的干警了。
整理出来的资料通过传真打过来,是疑似任非凡在其他几家银行开立的普通存款账户中的汇入汇出款明细。
两个空壳公司成立是大概五年前的事情,但是,任非凡个人从六年前就在商业发展银行燕京分行开立了个人普通存款账户——这是一个年轻的警员刚刚发现的,他用的是化名张凡,但身份证号确是任非凡无疑,他立刻向支队长汇报,查阅普通存款的账户说不定能发现更多线索。
即使期望值不高,至少也能看到任非凡那些黑钱的概要,或者找到些跟任非凡个人相关的信息,不管什么都好,办案嘛,没有头绪的时候总要碰一碰运气。
任非凡两个空壳公司的主力银行长久以来都是商业发展银行,虽然他个人在商业发展银行开了个人账户,但估计不会有多少业务,毕竟同时在一个银行交易,太过扎眼了吧。哎,说不定都成了睡眠账户了。但是,只扫了一眼支队长就发现跟预想的并不一样。
从这个账户里支付了电费,不仅如此,水费、煤气、话费、保险金——个人生活支出全从这个账户走的吗?
怎么回事?
任非凡个人在经常使用这个账户嘛?
支队长停下手思考了一会儿——很有可能。
但是,这个账户里并没有可能构成隐藏资产的数亿元资金流动,支队长特意看了近几年的流水,特别是任非凡出国跑路之前,没发现有任何大额的提款或存款。
逐个检视明细清单上的记录,任非凡的私生活渐渐浮出轮廓。
这个账户每月二十五日都会有一笔三万元的现金汇入,附言上并没有写“工资”。每个月固定的数额,应该也不是工资卡,毕竟,人名都不一样,这是他有意为之。估计这个账户的钱只是在其他账户收到工资后转入的,主要用于任非凡个人的生活开销。支队长推测,实际使用这个账户的有可能是任非凡的老婆或者是那个小三,葛璐茜。
大概一周一次的速度提取五千块左右的现金。账户上的汇出基本上都是生活基本费用开支,健身房的会员费什么的。还有几次是偿还信用卡账单,两次支付人寿保险,一次支付汽车保险。大概也就这些了。
还有一些定期支付的汇出。
花艺教室、文化宫,还有几项汇给个人的支付,对方的账户信息都是一些钢琴辅导班,游泳馆什么的。
之前说过,葛璐茜开了一个花店,那这个账户真有可能是葛璐茜在使用。
“一个月三万,当情妇的底薪还挺高,没准还有提成呢。”支队长看着这些信息摇头说道。
花钱的地方可真不少,不过每月基本上都是差不多的用途。从这些资金的流向中可以勾勒出一幅充实、富足的女性中产的生活景象,跟一般家庭比起来,花掉的钱可算不少,毕竟,她基本上是每个月都把这三万花完了,但除此之外也没什么特别的。
“真是羡慕啊,可没有这么多钱让我花呢,他们俩这还是真爱,看这日子,好像在一起有至少五六年了。”支队长心里想到。“想从这里看出什么眉目大概是没戏了。”
支队长上一秒才刚想着,突然注意到2014年5月的一笔汇款——收款人是亮点家政服务(保洁),金额三千元。
“是保洁服务么……”
支队长拿出手机一查就发现,这是一家规模不小的家政公司,主营业务是月嫂和清洁服务,三千元的清洁费,这房子应该是个别墅。
“估计五六百平米,豪宅呀……”支队长小声嘟囔。
“看来有必要去一趟这个亮点家政了。”支队长这样想到。
没有任何犹豫,支队长叫上两个队员驱车赶往了亮点家政服务有限公司。
出示了证件,并简单说明了来意,支队长找到了这家公司的负责人。
“你好,我问一下2014年5月有没有人找你做过别墅的清洁?”
经理说道:“这个我得找员工过来看看,毕竟我不去现场。”
经理叫来了几个人,支队长拿出葛璐茜的照片挨个给他们看,终于有个人说道:“我见过!”
“你还记得是哪个别墅吗?在哪儿?”支队长急切地问道。
“嗯,知道,我印象还挺深,毕竟这个女的挺漂亮的,虽然过了这么久……”那个人抬头看了一眼大家,觉得好像扯远了,便说道:“在兴隆区的吴庄别墅区。”
“好,谢谢各位的配合。”支队长回头对两个对应说道,“走,我们去吴庄。”
路上,一个小警员问道:“队长,打听到什么了?”
“哎呀,你傻啊,我们找到售楼部,问一下财务,查查是哪个账户打过来的购房款不就行了?”说完还不忘加一句,“队长我说得对吗?”
“嗯,有长进,不错,小王你可得多跟小张学学啊。”
小张给了小王一个眼神,意思很明显,你看看,还是我厉害吧。
一行人很快到了吴庄别墅区的售楼部,支队长亮了下证件说道:“我们是CA区分局经侦支队的,来这儿是因为有一个案件跟你们有关系,请你们配合一下。”
支队长拿出了刚才家政公司给的纸条,上面写着做保洁的房子是哪栋,支队长把纸条递给了他们说道:“麻烦你们查一下,这套房是谁买的,是哪个账户购买的。”
售楼部的财务去查账目明细和清单,过了半个小时,他又拿着打印好的单据出来,“给你们。”
支队长接过来看到上面写着:张凡,开户行是工行的。
支队长内心突然一阵狂喜:这事儿,有眉目了!
几个人顺着这账户查下去,发现有好多大额的钱转入和转出,甚至还在京南尚品买过一套顶层的住宅,那儿的房也是不便宜啊。